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南京现身假冒银行1年内骗取存款近2亿元-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:24:57 阅读: 来源:电烙铁厂家

陈莉

众所周知,银行钓鱼网站一直是市民受骗上当的重灾区,但令人意想不到的是,不法份子仿真技术已经达到了登峰造极的程度,在街头巷尾竟开设了和正规银行内在装潢一模一样的“合作社”。可想而知的是,骗子不费吹灰之力就体验到了“来钱快”的感觉。

近日,发生在南京浦口的这起经济案件,涉案金额高达近2亿元,但让人感到匪夷所思的是,竟只有近200名受害者。这与涉案金额不为匹配的数字究竟隐藏着哪些故事?事情的来龙去脉恐怕还得从介绍人说起。

去年5月,浙江省一位王姓老板经人介绍,将公司的1200万流动资金存进了这家名为“南京某农村经济专业合作社”的单位。合作社许下了除银行同期利率外,每周贴息2%的承诺。

然而,在连续获得4周的贴息款后,这一“合作社”没再给王某打款。察觉到事态不对劲的王某紧忙赶赴南京与之交涉,熟料岂止是利息不给,就连1200万本金也分文取不出来。听到消息后,王某像挨了当头一棒感到震惊,于是赶忙报了警。

民警在接到报案后,来到这家“合作社”,走进一看根本看不出任何端倪,“合作社”的内在装潢与国有商业银行别无两样,不仅柜台设计像正规的银行,还有LED显示屏、叫号机等,甚至5个柜面上都有穿着貌似银行统一服装的“柜员”在办公。

不过,很快警方就从其他方面看出了破绽,原来这个“农村经济专业合作社”的工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询,与金融类没有任何关系,于是对这家“合作社”以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

侦查过程中,警方发现原来王某的遭遇并非个例,还有近200人为这场涉案金额接近2亿元的骗局买单,他们多是来自浙江的企业主。不过,这些精明的企业主如此轻信,并非只是经不起高息诱惑,更多的原因在于,一个类似经纪人、代理人起到了重要的推动作用。在他们主导的微信群、飞信群、QQ交流群里,哪有高贴息,在所在的群里发一次,大家就开始往里面追,飞蛾扑火的往上投。而实际上,这些所谓专业的理财人员没有任何的资质。

更为重要的是,他们没有将范围锁定在当地的南京商人,而为浙江客户,这其中也另有隐情。他们认为跨省经营的客户比较保险,不可能成天没事往这边跑,人家来一趟,看看这个银行还不错,蛮正规的,便有了八成的信任度,所以他们便是这样子搞的。

回顾整个调查过程,专案组民警提醒公众,在办理金融业务时应擦亮眼睛注意识别金融机构真伪。面对高息诱惑,应抱有三分怀疑,五分犹豫,尽量提前对其营业资质和经营能力做背景调查,不可盲目轻信。

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